Suresh, Shikhar in Trouble: ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ଶନିଦଶା, ଜବତ ହେଲା ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୨ ମସିହାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ନାମରେ ୬.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶ ଏବଂ ଧାୱନଙ୍କ ନାମରେ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଆଇନ ଅଫଶୋର ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1xBet ଏବଂ ଏହାର ସହ-ବ୍ରାଣ୍ଡ 1xBat ଏବଂ 1xBat ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ କ୍ରିକେଟର 1xBet ଭଳି ଅବୈଧ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଦେୟ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ଅବୈଧ ଉତ୍ସ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। 

ଇଡି କହିଛି ଯେ ରାଇନା ଏବଂ ଧାୱନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ 1xBet ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବୈଧ ଆୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା।

୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 1xBet ର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଇଡି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅବୈଧ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି।
 

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ୬୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ବହୁ ସ୍ତରର କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଧ ଆୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ED କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫଳରେ ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡରିଂ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ, ସମ୍ପ୍ରତି ଚାରୋଟି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୬୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।